Vergi Suçları: Vergi Ziyaı, Kaçakçılık, İştirak & VUK 367
A. Vergi Ceza Hukukunda Kritik EşiklerVergi Ziyaı, Kaçakçılığa İştirak, Mükellefin Özel İşlerini Yapma Suçu ve VUK m.367 Soruşturma Usulü Vergi ceza hukuku, uygulamada çoğu kez yalnızca “sahte fatura” veya “kaçakçılık suçu” başlığına indirgenir. Oysa gerçek tablo bundan çok daha geniştir. Sağlam bir vergi ceza savunması kurabilmek için, önce hangi fiilin idari vergi kabahati, hangi fiilin […]
İBAN Kullandırma, Nitelikli Dolandırıcılık, MASAK & Savunma
IBAN Kullandırma Suçu, Hesap Blokesi & Dolandırıcılık Beraat Savunması A. IBAN’ımı verdim, şimdi dosyadayım: Neden artık sıradan bir cümle değildir? A.1 Çünkü bugün sadece para hareketi değil, suç zinciri okunuyor Eskiden birçok kişi “hesabıma para geldi, açıklarım geçer” diye düşünürdü. Bugün ise durum çok daha ağırdır. Savcılık ve kolluk artık yalnızca banka ekstresine bakmıyor; IBAN […]
Göçmen Kaçakçılığı Suçu – TCK 79, Delil, Savunma & Beraat
Göçmen Kaçakçılığı Suçunda; Maddi Menfaat, Delil Zinciri & Savunma Stratejisi Aşağıda nispeten uzunca kaleme alınan yazı; bu suç tipinde daha evvel Avukat Orhan ÖNAL’ın hazırladığı ve yaptığı savunma yazılarının kompleks çalışma hali olarak yeniden birleştirilerek, ortak sentezle tamamlanan makalesidir. Bu sebeple web sitemizde daha önce yayımlanan diğer bir kısım bu hususta yazılarımız; tekrara mahal vermemek […]
Banka Hesabına Gelen Para Dolandırıcılık Suçu mu?
Bilişim Yoluyla Dolandırıcılık Dosyalarında Hesap Sahibi Otomatik Suçlu mudur? Yatırım İçin IBAN Kullandıran Kişinin Ceza Sorumluluğu Bilişim yoluyla dolandırıcılık soruşturmalarında en sık karşılaşılan hatalardan biri şudur: Paranın geçtiği hesap kime aitse, suç da otomatik olarak ona yüklenir sanılır. Oysa ceza hukuku bu kadar kaba bir mantıkla işlemez. Bir banka hesabının, Papara hesabının ya da başka […]
IBAN ve Hesap Kullandırma: Yasa Dışı Bahis, Dolandırıcılık
IBAN Kiralama ve Hesap Kullandırma Dosyaları: Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık A. IBAN Kiralama, Hesap Kullandırma ve Yasa Dışı Bahis–Dolandırıcılık Para Trafiği A.1. Neden bu başlık bugün ceza soruşturmalarının merkezinde? “IBAN kiralama”, “hesap kullandırma”, “kartı bir süreliğine verme”, “gelen parayı çekip başkasına aktarma” ya da “sadece komisyon karşılığı hesap kullandırdım” biçiminde anlatılan eylemler, bugün ceza […]
Kripto Para Borsasından Dolandırıcılık, İBAN Kiralama Delili
Savcıyım-Polisim Diyen Dolandırıcılık, Binance/OKX/Coinbase/Bybit Transferleri A. Sahte Polis-Savcı Kurgusu, Kripto Para Borsaları ve Dijital Delil Zinciri: Nitelikli Dolandırıcılık Dosyalarında Gerçek Hukuki Mücadele A.1 Savcıyım, Polisim Diyerek Dolandırıcılık… Bugün ceza pratiğinde en fazla yıkım oluşturan dosyalardan biri, sahte polis dolandırıcılığı, savcıyım diyerek dolandırıcılık, operasyon bahanesiyle para gönderme, banka hesabı kullandırma, IBAN kiralama, kripto para borsası üzerinden […]
Finansal İz, Dijital Delil; Para Nakline Aracılık Suçu-7258
Giriş / Girizgah Aşağıda sunduğumuz; para nakline aracılık” (7258 m.5/1-c) iddiasıyla yürüyen soruşturma/kovuşturmalarda; suçun maddi–manevi unsurları, ispat standardı, dijital + finansal delilin değerlendirilmesi, MASAK raporlarının konumu, CMK tedbirleri ve savunma stratejisi bakımından “Avukat Orhan Önal çizgisinde” kapsamlı bir çalışma yazısıdır. Av. Orhan Önal, her metnini veya çalışmasını; yıllara dayanan ceza soruşturma ve kovuşturma pratiği, yüksek […]
TCK 282’de Kripto ve Banka Para Aklama Savunma Stratejisi
SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA (TCK 282) SUÇU BAĞLAMINDA İRDELEME Ceza muhakemesinde iddianame bir “kanaat belgesi”dir; mahkûmiyet için yeterli delil değildir. Özellikle siber finansal işlemler, kripto varlık transferleri ve banka–platform veri eşleştirmesi içeren dosyalarda, teknik inceleme yapılmadan kurulan hukuki nitelendirme çoğu zaman eksik kalmaktadır. Uygulamada ise bu tip dava ve soruşturmalara bakan hakim, savcı & […]
Instagram–Facebook–TikTok–X–Telegram: IP/CGNAT 100 Soru
WhatsApp–Telegram–Facebook Gruplarında Ceza Sorumluluğu: NCMEC & Dijital Delil Rehberi 1) İznim dışında WhatsApp/Telegram grubuna eklendim; grupta işlenen suçlardan otomatik olarak sorumlu olur muyum? Ceza sorumluluğu otomatik/kollektif değildir; her somut olayda fiil + kusur (kast/taksir) + nedensellik aranır. Sırf “grupta görünmek”, tek başına fail/şerik olduğunuzu ispatlamaz.Ancak içerik türüne göre (özellikle çocuğa ilişkin müstehcen materyal iddiasında) cihazda […]
2863 Say Ceza Davası: Sit Alanı, Yapı Kayıt Belgesi & Beraat
2863 Sayılı Ceza Davası Nedir? 2863 sayılı ceza davası, tescilli kültür varlığı, korunma alanı veya sit alanı üzerinde/çevresinde yapılan izinsiz inşaî ve fiziki müdahaleler, tahrip, yıkım, kaçak kazı/define arama, kültür varlığı ticareti/kaçakçılığı gibi eylemler nedeniyle açılan ceza yargılamasıdır. Kanunun ana mantığı şudur: “Burası sıradan bir imar alanı değil; koruma rejimi var. İzin prosedürü farklı ve […]