Komisyon Dediler, IBAN/Hesap Kullandırma Davasında Savunma
IBAN Kullandırma Dosyalarında Ceza Soruşturması, MASAK, Banka Blokesi ve Para İadesi Stratejisi (Hesap kullandırma / IBAN kiralama dosyaları için avukat bakışıyla delil odaklı, sahaya uygun rehber) Kısa çerçeve: “IBAN kiralama” ya da “hesap kullandırma” olarak bilinen süreç; çoğu zaman banka hareketleri + dijital izler + iletişim kayıtları üzerinden yürür. Bu dosyalarda belirleyici olan; “para geçti” […]
İBAN Kullanılarak Dolandırıcılık Suçu ve Savunması
İBAN Kullanılarak Dolandırıcılık Suçu ve Savunması, Avukatı IBAN paylaşarak dolandırıcılık suçu, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 157. ve 158. maddelerinde düzenlenen “Dolandırıcılık” suçu kapsamında değerlendirilebilir. Suçun oluşup oluşmadığı, olayın detaylarına bağlıdır. Aşağıda IBAN paylaşımı ile gerçekleşebilecek dolandırıcılık senaryolarını ve hukuki durumlarını inceleyelim: 1. Başkasının IBAN’ını Kullanarak Dolandırıcılık Eğer bir kişi, kendisine ait olmayan bir IBAN numarasını […]
İBAN ve Sim Kart üzerinden Dolandırıcılık Suçu ve Cezası
İban ve Sim Kart Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Kapsamında İrdeleme Nitelikli dolandırıcılık (Türk Ceza Kanunu madde 158), dolandırıcılık suçunun belirli durumlarda daha ağır cezayı gerektiren hâllerini düzenler. Eğer bir kişi dolandırıcılık suçunda banka hesap bilgilerini (IBAN), üçüncü kişilere teslim edilmek üzere SİM KART kullanarak suçun işlenmesine katkıda bulunmuşsa, bu kişi suçun faili, yardımcısı ya da suçun […]
Kara Para Aklama Suçunda Blokaj Kaldırma ve MASAK Etkisi
Kara Para Aklama Suçunda Blokaj Konması ve MASAK Etkisi Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunda MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), Türkiye’de bu suçun önlenmesi, izlenmesi ve soruşturulması konusunda önemli bir role sahiptir. MASAK, hem Türk Ceza Kanunu hem de 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında kara para aklama suçlarına karşı mücadele eden […]
Kara Para Aklama Suçu – Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Aklama
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Aklama Suçu ve Cezası (TCK 282) TCK Madde 282: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama (1) Altı aydan fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini yurt içinde veya yurt dışında nakletmek veya çeşitli işlemlerle bu değerlerin kaynağını gizlemek ya da olduğundan farklı göstermek amacıyla, bunların nereden elde edildiğini gizleyen veya bu […]
İzmir’de Banka Hesaplarına Bloke Konulması ve Kaldırılması
Banka Hesaplarına Bloke Konulması Banka hesaplarının dondurulması, hakkında yasal işlem başlatılan alacaklara ilişkin taleptir. Bu işlem, kurum veya kişilerin tahsil edilemeyen vadesi geçmiş borçları olması durumunda, resmi zorunluluklara uygun olarak ve borç miktarı dikkate alınarak gerçekleştirilebilir. Bloke edilen tutar hesap sahibi tarafından kullanılamaz, bu hesaptan havale veya banka havalesi yapamazsınız. İdari merci veya savcılık kararıyla […]
Ofis Asistanı
Orhan Önal Hukuk Bürosu · Otomatik yönlendirme