Yasa Dışı Bahis Suçu ve Kripto Para Suçları; MASAK Etkisi

24Haz

By: admin Haziran 24, 2025 Yorum yapılmamış

Yasadışı Bahis Siteleri, IBAN Kiralama ve Kripto Para ile Suç Geliri Aklama: Cezai Boyutları

1. Giriş: Yasadışı Bahis Suçunun Dijital Evrimi ve Hukuki Dayanakları

Gelişen dijital ödeme sistemleri, mobil bankacılık, kripto para transferleri ve anlık mesajlaşma uygulamaları, yasa dışı bahis sitelerinin hızlı biçimde yayılmasına zemin hazırlamıştır. Özellikle Türkiye’de yasal bahis ve şans oyunları, yalnızca Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülebilir.

Bu sınırlar dışında faaliyet yürüten tüm dijital bahis platformları kaçak bahis kapsamında değerlendirilmektedir. Bu suçun dijital ortamda işlenmesiyle birlikte aşağıdaki çok sayıda suç tipi iç içe geçmekte ve zincirleme şekilde yargılama konusu olmaktadır:

1.1. 7258 sayılı Kanun (Bahis Kanunu)

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5. maddesine göre:

“Kanuna aykırı olarak yurt dışında düzenlenen bahis oyunlarına internet üzerinden katılanlar hakkında idari para cezası uygulanır. Ancak bu oyunları Türkiye’de oynatanlar hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir.”

Bu madde, hem kullanıcıları hem de organizatörleri kapsamaktadır. Fakat özellikle organizatörlük veya para trafiğini yönlendirme faaliyeti ağır cezalara konu olur.

1.2. TCK m.282 – Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama

Yasa dışı bahis gelirleri, genellikle kripto para, banka havalesi, papara/fast ödeme sistemleri gibi araçlarla sisteme sokulur. Bu durum, TCK m.282 kapsamında “aklama suçu”na dönüşür:

“Bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, bunların kaynağını gizlemek veya yasal yollardan elde edilmiş izlenimi vermek amacıyla işleyen kişi 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.”

Yani banka hesabını başkasına kullandırmak, yalnızca basit bir ödeme işlemi değil, “suç gelirinin sisteme entegre edilmesi” olarak yorumlanmaktadır.

1.3. 5549 sayılı Kanun – MASAK Bildirimi ve Mali Sorumluluk

MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), suç gelirlerinin önlenmesi amacıyla faaliyet gösteren idari birimdir. 5549 sayılı Kanun’un 17. maddesine göre:

“Şüpheli işlem tespitinde, yükümlüler (banka, kripto borsa, ödeme kuruluşları), MASAK’a bildirim yapmakla yükümlüdür.”

Bu kapsamda banka şubeleri, Papara, MenaPay, Binance gibi platformlar; hızlı, şüpheli, tekrarlayan veya yüksek tutarlı işlemleri MASAK’a bildirir. MASAK bu bildirimi savcılığa iletir ve ceza soruşturması resmen başlar.

1.4. TCK m.220 – Suç Örgütüne Yardım Etmek

Yasa dışı bahis yapılanmalarında çoğunlukla örgütlü yapı mevcuttur. IBAN veya kripto hesabını kullandıran şahıslar, TCK m.220/7 uyarınca şu şekilde cezalandırılır:

“Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, örgüt üyesi gibi cezalandırılır.”

Yani sadece bir defaya mahsus IBAN vermek dahi bu hüküm kapsamında değerlendirilebilir.

Dijitalleşmeyle Gelişen Suç Profili

Yasa dışı bahis artık sadece klasik anlamda “bahis oynatma” değil; kripto para zincirleri, sanal cüzdanlar, sahte kimlikler, deep web uygulamaları ve sosyal medya üzerinden reklam gibi unsurları da içeren çok boyutlu bir dijital suç kompleksine dönüşmüştür.

Özet Olarak; TCK ve Suçun Yasal Dayanağı

Türk Ceza Kanunu’na göre yasa dışı bahis faaliyetleri şu suçlar kapsamında değerlendirilir:

7258 sayılı Kanun (Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları)
TCK m.282 – Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama
TCK m.220/7 – Suç işlemek amacıyla örgüte yardım etme
TCK m.241-244 – Bilişim suçları ve ödeme sistemlerinin kötüye kullanımı

Ayrıca 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında MASAK bildirimi zorunluluğu doğmaktadır.

2. IBAN Kiralama: Sessiz Bir Suç Ortaklığı ve Yasa Dışı Bahis Yapılarındaki Rolü

Görünüşte masum bir işlem gibi duran “IBAN kiralama” uygulaması, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması zincirinde en kritik halkalardan biridir. Özellikle gençler, öğrenciler ve ekonomik zorluk yaşayan kişiler, sosyal medya üzerinden veya mesaj yoluyla “hesabını 3 günlüğüne kirala, 5.000 TL kazan” gibi tekliflerle bu yasa dışı ağların içine çekilmektedir.

Ancak bilinmelidir ki:
IBAN kiralama suçu, Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 5549 sayılı MASAK Kanunu kapsamında ağır cezai sonuçlara yol açabilecek bir fiildir.

2.1 Hukuki Açıdan IBAN Kiralamanın Suç Oluşturması

2.1.1 TCK m.282 – Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu
Bir kişi, banka hesabını yasa dışı bahis çetelerine, dolandırıcılara veya kripto para transferi yapan organizasyonlara kendi rızasıyla kiralarsa, bu kişi artık sadece bir araç değil, cezai sorumluluk taşıyan bir faildir.

“Bir suçtan elde edilen parayı sisteme sokmak, yani aklamak, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.” (TCK m.282)

IBAN’ını kullandıran kişi, aklama zincirinin bir halkası haline gelir. Suçun tamamlanmasına değil, yalnızca araca sahip olması dahi cezalandırılmak için yeterlidir.

2.2.2 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
Banka hesabı üzerinden yüksek tutarda, tekrarlayan ve izah edilemeyen para transferleri yapılması, MASAK şüpheli işlem bildirimi kapsamında değerlendirilir. Bu bildirim sonrası savcılık soruşturması başlatılır ve şu işlemler gerçekleşir:

IBAN sahibi hakkında adli soruşturma
Hesapların bloke edilmesi
Mali analiz ve MASAK denetimi
Vergisel işlemler ve hukuki yaptırımlar

2.2“Ben Sadece IBAN’ımı Verdiydim” Savunması Artık Geçersiz

Yargıtay ve ağır ceza mahkemeleri, artık şu durumu net biçimde içtihat haline getirmiştir:

“Banka hesabının başkasının kontrolüne açılması, açık rıza ve menfaat karşılığı yapıldığında, kişi dolaylı fail olarak cezalandırılır.”
(Yargıtay 7. CD, 2021/1183 E. – 2022/2954 K.)

Yani, IBAN kiralayan kişi yalnızca masum bir aracı değil, suçun finansal ayağıdır.

2.3 IBAN Kiralamanın En Sık Görüldüğü Suçlar

Yasa dışı bahis sitelerine para toplama
Kripto para aklama zincirinde aracı hesap olma
Sahte yatırım veya ponzi sistemlerine para taşıma
Papara gibi dijital cüzdanlarla eş zamanlı işlem yapılması

Bu tür işlemler, hem MASAK hem Bilişim Suçları Şube Müdürlüğü tarafından yüksek riskli olarak analiz edilir.

3. Kripto Para ile Bahis: Takip Edilmesi Zor, Ceza Kaçınılmaz

Kripto para teknolojisi, finans dünyasında bir devrim yaratırken, yasa dışı bahis organizasyonları için de yeni bir suç yöntemi haline gelmiştir. Özellikle Bitcoin, Tether (USDT), Ethereum gibi dijital varlıkların anonimlik sağlaması, yasa dışı bahis paralarının taşınmasında ve suç gelirinin aklanmasında önemli bir araç olarak kullanılmasına yol açmaktadır.

Kripto ile bahis suçu, klasik para transferlerinden farklı olarak daha sofistike, daha izlenemez görünen, ancak hukuken aynı derecede cezalandırılabilir bir fiildir.

3.1 Hukuki Dayanak: Kripto Para ile Bahis Suçu Nasıl Tanımlanır?

Kripto paralar henüz doğrudan bir ceza kanunu maddesinde “kripto para” olarak geçmese de, varlık değeri taşıyan dijital araçlar kapsamında değerlendirilir. Bu kapsamda kripto parayla bahis suçu aşağıdaki yasal normlarla çakışır:

🔹 7258 Sayılı Kanun (Bahis Kanunu)

Türkiye’de sadece lisanslı ve yetkili kuruluşlar üzerinden bahis oynanabilir. Yurt dışı merkezli kripto bahis sitelerine erişim sağlayanlar, bu sisteme para aktaranlar ya da kripto cüzdan sağlayanlar için:

“Yasa dışı bahis oynatmak veya oynanmasına aracılık etmek 3 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılır.”
(7258 sayılı Kanun m.5)

🔹 TCK m.282 – Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama

Kripto para ile alınan bahis ödemeleri, genellikle zincirleme transferlerle aklanmaya çalışılır. Bu süreçte kullanılan kripto cüzdanlar ve borsa hesapları “aklama eyleminin dijital versiyonunu” oluşturur.

“Bir suçtan elde edilen paranın kaynağını gizlemek amacıyla kullanılan her işlem aklama suçudur.”
(TCK m.282/1)

🔹 MASAK ve Kripto İncelemeleri

MASAK, 2021 yılında yayımladığı kripto rehberle birlikte kripto para platformlarının da “yükümlü” sayıldığını ilan etti. Artık;

Binance TR
Paribu
BTCTurk
Bitay

gibi platformlar, şüpheli işlem bildirimi yapmakla yükümlüdür. MASAK bu bildirimi alır almaz kripto transferleri inceleyip savcılığa yönlendirir.

3.2 Kripto Bahis Sitelerinin Kullandığı Yöntemler

Yasa dışı bahis siteleri, kripto parayı kullanarak ceza sorumluluğundan kaçtıklarını sanmaktadır. Oysa bu yöntemlerin tamamı artık teknik olarak tespit edilebilmekte ve adli mercilerce delil olarak kullanılmaktadır.

En çok kullanılan kripto bahis yöntemleri:

TRC-20 ve BEP-20 ağlarıyla USDT transferi
Kripto borsalarda açılan sahte hesaplar üzerinden “peer-to-peer” (P2P) transferler
Papara ve IBAN ile toplanan paraların kriptoya çevrilip bahis cüzdanına aktarılması
VPN ile IP gizleyerek bahis oynatma sitelerine erişim

3.3 Kripto Transferleri Artık Takip Edilebiliyor

Kripto para sistemlerinin şeffaflık iddiası, yasa dışı bahis yapanlar açısından artık avantaja değil, delile dönüşen bir zafiyete dönüştü. Blokzincir analiz yazılımları sayesinde:

İşlem zinciri geriye doğru izlenebiliyor
Cüzdanlar arasında bağlantı kurulabiliyor
Aynı IP’den yapılan transferler eşleştirilebiliyor

Özellikle Chainalysis, TRM Labs, CipherTrace gibi yazılımlar; hem MASAK hem Adli Bilişim Uzmanları tarafından delil üretiminde kullanılmaktadır.

3.4 Yargı Kararlarında Kripto Para ile Bahis Suçu

Yargıtay ve yerel mahkemeler, artık kripto bahis ile ilgili dosyalarda şu ilkeleri uygulamaktadır:

“Kripto para ile yasa dışı bahis yapılması, suçun klasik para ile işlenmesinden farksızdır. Aracılık eden kripto cüzdan sahibi fail olarak değerlendirilmelidir.”
(Yargıtay 8. CD, 2022/484 E., 2023/1123 K.)

Bu kararlar doğrultusunda, yalnızca bir kripto cüzdanı kullanarak bahis ödemesi almak ya da aktarmak dahi cezalandırma için yeterlidir.

3.5 Kripto Bahis Suçunda Ceza Avukatının Önemi

Kripto bahisle ilgili ceza dosyalarında, klasik savunma stratejileri yetersiz kalabilir. Bu nedenle uzman bir ceza avukatı şu alanlarda profesyonel destek sunmalıdır:

Kripto transfer analizlerinin hukuka uygunluğunun sorgulanması
Cüzdanların “emanet” olarak mı yoksa “kasti” olarak mı kullanıldığının ispatı
MASAK raporlarına karşı teknik ve hukukî karşı argümanların hazırlanması
IP kayıtları, e-posta eşleşmeleri, cüzdan adresi bağlantılarının çözümlemesi
Zincirleme suç ve iştirak hükümlerinin ayrıştırılması

📢 Sonuç: Kolay Para, Ağır Ceza

“Bana sadece IBAN’ımı kullandırdım”, “Kripto hesabımı arkadaşım kullandı” gibi savunmalar artık mahkemeler nezdinde geçerli değildir. Yasa dışı bahis suçları artık sadece kullanıcıyı değil, hesabını kullandıran herkesi cezai sorumluluk altına sokmaktadır.

4. MASAK Bildirimi ve Hukuki Sorumluluk

Bankalar, kripto para borsaları ve ödeme sistemleri, şüpheli işlemleri MASAK’a raporlamakla yükümlüdür.

4.1 MASAK Nedir? Görev ve Yetki Alanı

MASAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapan, suç gelirlerinin aklanmasını ve terörizmin finansmanını önlemeye yönelik faaliyet yürüten idari bir denetim ve analiz kurumudur.

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yetkilidir. Bu kanunun 4. ve 17. maddeleri uyarınca; finansal kuruluşlar, bankalar, ödeme kuruluşları ve kripto para platformları yükümlü sıfatıyla belirlenmiştir.

4.2 Şüpheli İşlem Bildirimi (SİB) Nedir?

MASAK’a iletilen en önemli rapor türü, Şüpheli İşlem Bildirimi (SİB)’dir. Eğer bir kişinin hesabında kaynağı açıklanamayan, olağandışı, yüksek tutarlı veya tekrarlayan finansal hareketler varsa; banka veya finansal kuruluş bu işlemleri MASAK’a bildirmek zorundadır.

📍 MASAK bildirimi gerektiren tipik işlem örnekleri:

IBAN hesabına kısa sürede gelen ve hemen çıkan yüklü para transferleri
Kripto borsalara yapılan düzensiz para gönderimleri
Yasa dışı bahisle bağlantılı ödeme trafiği
Kredi kartı limitinin anlık yükseltilip nakit olarak kullanılması
Öğrenci, ev hanımı gibi gruplarda görülen yüksek tutarlı para akışı

Bu bildirim yapıldıktan sonra kişinin hesabı izlemeye alınır, bloke edilir veya doğrudan ceza soruşturması başlatılır.

4.3 5549 Sayılı Kanun’un 17. Maddesi: MASAK Raporunun Cezai Sürece Etkisi

“Yükümlüler, şüpheli işlemi öğrendikleri tarihten itibaren en geç on iş günü içinde Başkanlığa bildirmekle yükümlüdür.”
(5549 sayılı Kanun m.17)

Bu hüküm doğrultusunda MASAK tarafından düzenlenen rapor, savcılığa intikal ettirilir ve aşağıdaki süreç başlatılır:

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma
Banka hesaplarına bloke kararı
Kolluk aracılığıyla IP logları, cihaz bilgileri ve yazışma kayıtlarının toplanması
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (TCK 282) suçu ile soruşturma

Yani MASAK bildirimi, ceza adalet sistemine doğrudan geçiş kapısıdır.

4.4 MASAK Bildirimi Almak Ne Anlama Gelir?

MASAK bildirimi, sadece “bilgilendirme” değil, ciddi anlamda hukuki riskin başladığı aşamadır. Aşağıdaki yaptırımlarla karşılaşılması muhtemeldir:

Banka hesaplarının geçici olarak dondurulması
Kripto para borsası üyeliklerinin askıya alınması
Vergi dairesinden mal varlığı sorgusu
Ceza soruşturmasında sanık sıfatı kazanılması
Uzun süreli adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı

Özellikle yasa dışı bahis dosyalarında MASAK raporları, kripto para transferi, Papara kullanımı veya IBAN kiralama faaliyetleriyle birleştiğinde çok daha ağır cezalara zemin oluşturur.

5. Ceza Avukatının Rolü: Stratejik Savunma ve Bilişim Analizi

Yasa dışı bahis, kripto para ile suç gelirlerinin aklanması, IBAN kiralama gibi dijital temelli suçlarda ceza avukatının rolü, klasik savunma anlayışının çok ötesine geçmiştir. Bu tür karmaşık soruşturmalarda bir ceza avukatı sadece savunma beyanı sunan bir vekil değil; teknik delilleri analiz eden, stratejik hamleler planlayan ve dijital verileri hukuki argümana dönüştüren uzman bir kriz yöneticisidir.

5.1 Stratejik Savunmanın Temeli: Suçun Hukuki İnşasını Çözümlemek

Yasa dışı bahis ve kripto para ile suç işleme dosyalarında, müvekkilin konumunu doğru değerlendirmek en kritik aşamadır. Bir ceza avukatı:

Suçun faili mi, yardımcısı mı, dolaylı katılımcısı mı olduğunu ayrıştırmalı,
TCK 282, TCK 220, 7258 sayılı Kanun, 5549 sayılı Kanun gibi ilgili yasa maddeleri üzerinden pozisyon analizi yapmalı,
MASAK bildirimi, banka dökümleri, kripto transfer kayıtları gibi teknik verileri hukuki delil niteliği açısından incelemelidir.

Bu değerlendirme, savunmanın “hukuki mimarisi”ni oluşturur. Yanlış kurulan bir savunma; beraat ihtimalini ortadan kaldırabileceği gibi, cezayı da ağırlaştırabilir.

5.2 Adli Bilişim ve Dijital Delil Analizi: Teknik Bilgi Şarttır

Günümüzde birçok suç dijital ortamda işlendiği için, adli bilişim uzmanlığı, ceza avukatının olmazsa olmaz yetkinlik alanlarından biri haline gelmiştir. Özellikle kripto para ile bahis dosyalarında şu unsurlar detaylı analiz edilmelidir:

Kripto transfer zinciri: Hangi cüzdandan nereye ne zaman aktarım yapıldığı
IBAN hareketleri: Hesaba giriş-çıkışlar, hızlı para sirkülasyonu, alıcılar
IP ve MAC adresi tespiti: Müvekkilin bağlantı kurduğu cihaz ve lokasyonlar
WhatsApp ve Telegram yazışmaları: Suça yönelik delil niteliği taşıyan iletişim kayıtları

Bu analizler sonucunda, avukat savunmasını; ya teknik eksiklikler üzerine kurar (hukuka aykırı delil), ya da kastın oluşmadığına yönelik güçlü bir kurgu ile şekillendirir.

5.3 MASAK Raporlarına Karşı Etkili Müdahale

Kripto para veya IBAN kiralama dosyalarında çoğu zaman MASAK tarafından hazırlanan şüpheli işlem bildirimi dosyanın temelini oluşturur. Ancak bu raporların her biri mutlak ve bağlayıcı değildir.

Deneyimli bir ceza avukatı, MASAK raporlarına şu açılardan itiraz geliştirebilir:

Hesap hareketlerinin başka suç unsurlarından kaynaklanıp kaynaklanmadığı
Transferlerin “bilgi ve rıza dışında” gerçekleşmiş olabileceği
Kripto cüzdanlarının kontrolünün müvekkilde olup olmadığı
MASAK raporundaki teknik yorumların hukuka aykırı biçimde delil gibi sunulması

Böylece savunma sadece “olayı anlatmak” değil, devletin elindeki raporları çürütmek üzerine bina edilir.

5.4 Ceza Avukatı Ne Yapar? Teknik ve Hukuki Savunma Adımları

Dosya İncelemesi
- Soruşturma evrakları
- MASAK bildirimi
- Banka ve kripto dökümleri
- HTS ve IP log kayıtları
Pozisyonlandırma
- Suçta kast, yardım, iştirak tespiti
- Örgüt bağlantısı olup olmadığının değerlendirilmesi
Delil Sorgulaması
- Hukuka aykırı elde edilmiş delil varsa reddi
- Bilirkişi incelemesi talebi
- Dijital izlerin incelenmesi
Alternatif Senaryo ve Hukuki Gerekçelendirme
- Müvekkilin suça dahil olmadığını gösteren mantıksal kurgu
- “Yetersiz delil”, “şüpheden sanık yararlanır” ilkesine dayalı argümanlar
- Mahkeme önünde etkin savunma sunumu

6. Sık Aranan Sorular, Bu Konular Hakkında Sık Sorulanlar (SSS)

1. IBAN kiralama suçu nedir?
IBAN’ınızı yasa dışı bahis veya dolandırıcılık için kullandırmanız, suç gelirini aklamak anlamına gelir. Hapis cezasına neden olabilir.

2. Kripto para ile yasa dışı bahis nasıl işlenir?
Kripto cüzdanlar üzerinden ödeme alınarak bahis paraları transfer edilir. Tespit halinde TCK 282 kapsamında dava açılır.

3. MASAK bildirimi sonrası ne olur?
MASAK şüpheli işlem bildirimi yaptıysa, savcılık soruşturması başlar ve hesaplar bloke edilebilir.

4. Yasadışı bahisle ilgili banka hesabım kapatıldı, ne yapmalıyım?
Derhal bir ceza avukatıyla iletişime geçin. Hesap kapatılması, ceza soruşturmasının başladığına işaret olabilir.

5. IBAN kiralama nedir?
Bir kişinin banka hesabını başka kişilere kullanmaları için vermesidir. Bu işlem yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarında sıkça kullanılır.

6. IBAN kiralamanın cezası nedir?
TCK 282 kapsamında 3 ila 7 yıl hapis ve adli para cezası verilebilir. Ayrıca hesap sahibinin malvarlığına da el konulabilir.

7. IBAN’ımı kullandırdım, MASAK bana işlem yapar mı?
Evet. MASAK bildirimi sonrası hakkınızda savcılık soruşturması açılabilir. Banka hesabınız dondurulabilir.

8. IBAN kiralama suç mu?
Evet. Yasa dışı bahis veya dolandırıcılık suçlarına aracılık niteliğindedir. Ceza hukukuna göre suçtur.

9. IBAN kiralama yapanlar nasıl yakalanıyor?
Banka hareketleri, IP eşleşmeleri, WhatsApp konuşmaları, kripto transfer geçmişleri ve MASAK analizleriyle.

10. Kripto para ile bahis oynamak suç mu?
Evet. Kripto ile bahis oynamak da 7258 sayılı yasa gereği cezalandırılır. Dijital varlık kullanımı, suçun niteliğini değiştirmez.

11. Kripto cüzdanla bahis ödemesi aldım, ceza alır mıyım?
Evet. Kripto transferini gerçekleştiren kişi, aklama suçunun faili olarak yargılanabilir.

12. MASAK kripto para işlemlerini görebilir mi?
Evet. MASAK kripto borsalardan işlem bilgisi alabilir, cüzdan hareketlerini analiz edebilir.

13. Binance hesabım yasa dışı bahisle ilişkilendirildi, ne yapmalıyım?
Hemen bir ceza hukuku avukatına başvurmalı, MASAK raporu ve banka kayıtları üzerinden savunma hazırlamalısınız.

14. Ceza avukatı yasa dışı bahis dosyalarında ne yapar?
Delilleri analiz eder, MASAK raporlarını değerlendirir, IP ve banka hareketlerine dayalı güçlü bir savunma kurgular.

15. Kripto para ile suçlanan biri nasıl savunulur?
Cüzdan sahipliği, işlem zamanlaması ve kast unsuru sorgulanarak teknik savunma oluşturulur. MASAK ve blockchain verileri detaylı analiz edilir.

16. IBAN’ını kullandıran kişi ne kadar ceza alır?
TCK 282 kapsamında 3 ila 7 yıl hapis cezası alabilir. Ancak ceza avukatıyla teknik savunma yapıldığında ceza indirimi veya beraat mümkündür.

17. MASAK raporuna nasıl itiraz edilir?
Raporun dayanağı olan veriler incelenerek hukuka aykırılık, hata veya eksik bilgi varsa dilekçeyle mahkemeye sunulur.

18. Ceza avukatı bilişim suçlarında ne kadar etkili olabilir?
Adli bilişim ve hukuk birlikte yürütüldüğünde, savunma daha güçlü olur. Ceza avukatı teknik dosyaları çözümler, delil yapılarını bozar.

19. MASAK bildirimi nedir?
Bankalar ve kripto platformlarının şüpheli para hareketlerini Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bildirmesidir. Bildirim sonrası ceza soruşturması başlayabilir.

20. MASAK bildirimi sonrası ne olur?
Savcılığa iletilen MASAK raporları üzerine soruşturma başlar. Hesaplara bloke konabilir ve ifadeye çağrılabilirsiniz.

21. MASAK raporuna nasıl itiraz edilir? MASAK raporuna itirazda Avukatın faydası ne olur?
Ceza avukatınız aracılığıyla rapordaki maddi ve teknik hatalara dayalı savunma sunulabilir. Raporun bağlayıcı değil “değerlendirme” niteliğinde olduğu savunulabilir.

22. Kripto para transferi MASAK’a bildirilir mi?
Evet. Şüpheli görülen her kripto para işlemi (USDT, Bitcoin, Ethereum vs.) yükümlü kuruluşlarca MASAK’a bildirilir.

23. IBAN’ımı kullandılar, MASAK bildirimi geldi. Suç mu?
Evet. IBAN kiralama yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarında kullanıldığında, aklama suçu kapsamında değerlendirilebilir.

Unutmayın yukarıdaki cevaplar somut olayınıza uymama ihtimali de var bu sebeple mutlaka ama mutlaka avukatınıza danışarak hareket etmenizi – telafisi imkansız olası hak kayıpları yaşamamak adına-şiddetle tavsiye ederiz.

Sonuç: Kolay Para Hayatınızı Mahvedebilir

“IBAN’ını 3 gün kullanalım, 5.000 TL vereceğiz.” teklifleriyle başlayan bu süreç, çoğu zaman mahkemede sanık kürsüsünde bitmektedir. Yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan malvarlığı, kripto para ile aklama gibi zincir suçlar; IBAN’ını kiralayan kişileri de doğrudan kapsamaktadır.

Yasal bir kazanç gibi sunulan bu yöntem, hem hapis cezası hem de ömür boyu finansal takibe neden olabilecek bir suç ortaklığıdır.

Tavsiye: Yasadışı Bahis Soruşturmasında Profesyonel Hukuki Destek Alın

Eğer adınız yasa dışı bahis, kripto para transferi veya MASAK bildirimiyle gündeme geldiyse, bu süreç ihmal kaldırmaz. Bir ceza hukuku uzmanı avukat ile çalışmak, hem adli bilişim hukuku açısından hem de savunma stratejileri bakımından hayati önem taşır.

Bir kısım benzer mahiyette yazımız;

Teknik ve hukuk alanında tecrübe gerektiren bu konularda telafisi imkansız hak kayıplarına uğramamak için, mutlaka avukatınıza danışmanızı şiddetle önermekteyiz.
Aradığınız dava türü veya hukuki ihtilaf hakkında *yazılar* bölümüne veya “dolandırıcılıkla ilgili yazılar için direkt buraya” tıklayarak; davanız hakkında dilediğinizi okuyup, araştırabilirsiniz.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir, whatsapp hattına yazabilir (tıkla) veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 19:00

Cumartesi: 10:00 – 18:00

Telefon: +90 532 282 25 23

Gizlilik

Gizlilik, bir avukatın ve hukuk büromuzun en önemli etik ilkelerinden biridir; 1136 sayılı Kanunda tanımlanan gizlilik ve ifşa etmeme ilkesini çok dikkatli ve hassas bir şekilde uygular. Ancak büromuz, müvekkillerinin bilgi, belge ve bilgilerini gizlilik ve bilgi sorumluluğu sınırları içinde gizli tutar ve hiçbir şekilde ve hiçbir koşulda üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmaz.

📌 İletişim – Av. Orhan Önal Hukuk & Avukatlık Bürosu