İBAN Kullandırma, Nitelikli Dolandırıcılık, MASAK & Savunma
IBAN Kullandırma Suçu, Hesap Blokesi & Dolandırıcılık Beraat Savunması A. IBAN’ımı verdim, şimdi dosyadayım: Neden artık sıradan bir cümle değildir? A.1 Çünkü bugün sadece para hareketi değil, suç zinciri okunuyor Eskiden birçok kişi “hesabıma para geldi, açıklarım geçer” diye düşünürdü. Bugün ise durum çok daha ağırdır. Savcılık ve kolluk artık yalnızca banka ekstresine bakmıyor; IBAN […]
Banka Hesabına Gelen Para Dolandırıcılık Suçu mu?
Bilişim Yoluyla Dolandırıcılık Dosyalarında Hesap Sahibi Otomatik Suçlu mudur? Yatırım İçin IBAN Kullandıran Kişinin Ceza Sorumluluğu Bilişim yoluyla dolandırıcılık soruşturmalarında en sık karşılaşılan hatalardan biri şudur: Paranın geçtiği hesap kime aitse, suç da otomatik olarak ona yüklenir sanılır. Oysa ceza hukuku bu kadar kaba bir mantıkla işlemez. Bir banka hesabının, Papara hesabının ya da başka […]
IBAN ve Hesap Kullandırma: Yasa Dışı Bahis, Dolandırıcılık
IBAN Kiralama ve Hesap Kullandırma Dosyaları: Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık A. IBAN Kiralama, Hesap Kullandırma ve Yasa Dışı Bahis–Dolandırıcılık Para Trafiği A.1. Neden bu başlık bugün ceza soruşturmalarının merkezinde? “IBAN kiralama”, “hesap kullandırma”, “kartı bir süreliğine verme”, “gelen parayı çekip başkasına aktarma” ya da “sadece komisyon karşılığı hesap kullandırdım” biçiminde anlatılan eylemler, bugün ceza […]
Kripto Para Borsasından Dolandırıcılık, İBAN Kiralama Delili
Savcıyım-Polisim Diyen Dolandırıcılık, Binance/OKX/Coinbase/Bybit Transferleri A. Sahte Polis-Savcı Kurgusu, Kripto Para Borsaları ve Dijital Delil Zinciri: Nitelikli Dolandırıcılık Dosyalarında Gerçek Hukuki Mücadele A.1 Savcıyım, Polisim Diyerek Dolandırıcılık… Bugün ceza pratiğinde en fazla yıkım oluşturan dosyalardan biri, sahte polis dolandırıcılığı, savcıyım diyerek dolandırıcılık, operasyon bahanesiyle para gönderme, banka hesabı kullandırma, IBAN kiralama, kripto para borsası üzerinden […]
Dijital Dolandırıcılık Teknik Delili, Banka Kusuru & Savunma
Dijital Dolandırıcılık Ekosistemi, IBAN Kiralama Hatları, Sahte Kripto Yatırım Platformları ve Bankaların Kusur Sorumluluğu Dijital finans dünyasının büyümesiyle, kripto varlık yatırımlarına yönelen binlerce kişi, profesyonel görünümlü ancak tamamen kurgulanmış yatırım platformlarının hedefi hâline geldi. Özellikle uluslararası operasyon yürüten sahte borsa ağları, WhatsApp–Instagram–Telegram üzerinden kurdukları manipülatif iletişim hatlarıyla bireyleri yönlendirirken; para akışını ise IBAN kiralama sistemleri […]
Yapay Zeka Deepfake ile Dolandırıcılık ve Şantaj Suçları
DEEPFAKE DOLANDIRICILIK CEZASI & YAPAY ZEKÂ İLE KİMLİK HIRSIZLIĞI 1. Giriş — Dijital Çağın En Tehlikeli Suçu: Deepfake Dolandırıcılığı Yapay zekâ ile üretilen sahte görüntüler, ses kayıtları ve videolar artık birkaç dakikada oluşturuluyor.Dolandırıcılar, mağdurun: yüzünü, ses tonunu, mimiklerini, sosyal medya profilini kopyalayarak gerçek gibi görünen video ve ses kayıtlarıyla para talep ediyor, kredi çekiyor, hatta […]
IBAN Kiralama Nitelikli Dolandırıcılık Davasında Beraat
IBAN Kiralama Dolandırıcılık (TCK 158) – Hesap Sahibinin Beraati İhtimali Türkiye’de son yılların en tartışmalı ceza dosyaları arasında IBAN kiralama vakaları yer alıyor. Dolandırıcılık örgütleri, masum kişilerin banka hesaplarını “kısa süreli para aktarımı”, “komisyon karşılığı para tutma”, “freelance ödemesi” gibi yalanlarla kullanıp TCK 158/1-f Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılmasıyla Dolandırıcılık suçunun ağır sonucu […]
Adli Bilişim Yolu İle Nitelikli Dolandırıcılık Davaları
ÖRGÜTLÜ NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK (TCK 158/1-f) Banka Sistemleri, Fintech Altyapıları, Uluslararası SWIFT Manipülasyonu ve Kripto Varlık Üzerinden Aklama Suçlarının Modern Ceza Hukukundaki Yeri Ali Bilişim Ceza Hukuku Perspektifiyle Teknik Analiz I. GİRİŞ — Dijital Çağın Ceza Hukukuna Etkisi: “Klasik Dolandırıcılıktan Siber Ekonomik Suçlara” Türk Ceza Kanunu’nun TCK 157–158 sistematiği, dijitalleşme öncesi dönemin ekonomik sahtekârlık modelleri temel […]
IBAN / EFT ile Gerçekleştirilen Dolandırıcılık ve Aklama
IBAN / EFT ile Gerçekleştirilen Dolandırıcılık ve Aklama — Kapsamlı Rehber 1. Özet / Girizgah IBAN üzerinden yapılan EFT/havale işlemleri, hem dolandırıcılık (TCK m.157/158) hem de suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (TCK m.282) bakımından soruşturma konusu olabiliyor. Banka aracılığıyla geçen elektronik para hareketleri, MASAK’ın şüpheli işlem tespit ve bildirim rejiminin odağında yer alır; özellikle açıklamasız, […]
Güveni Kötüye Kullanma ve Dolandırıcılık Suç Karşılaştırması
Güveni Kötüye Kullanma ve Dolandırıcılık Suçlarının Karşılaştırmalı İncelemesi 1. Girizgah Türk Ceza Kanunu’nda malvarlığına karşı suçlar arasında yer alan güveni kötüye kullanma (TCK m.155) ve dolandırıcılık (TCK m.157–158), uygulamada en çok karıştırılan iki suç tipidir. Her iki suç da kişilerin mülkiyet hakkını ve ekonomik değerlerini koruma amacını güder. Ancak failin eylem biçimi, kastı, hile unsuru […]